[TPHCM - HO] - Giám sát giao dịch KYC/ AML chống rửa tiền - Chuyên viên Giám sát và KYC Phòng chống rửa tiền

I.  Giám sát giao dịch AML

- Thực hiện điều tra các hoạt động giao dịch của khách hàng theo đúng quy trình

- Gửi Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR/SAR) nếu được yêu cầu

- Định kỳ thực hiện xác thực Kịch bản TM

- Hỗ trợ xem xét các quy tắc & hệ thống cảnh báo theo định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự hướng dẫn của Trưởng nhóm TM

II.  AML KYC:

- Cung cấp Tư vấn KYC hàng ngày cho hoạt động kinh doanh trên toàn Ngân hàng theo quy định KYC

- Giám sát và theo dõi tiến độ hoàn thành KYC cho khách hàng mới tham gia của Chi nhánh/ĐỊA ĐIỂM

- Xem xét và xác nhận KYC cho khách hàng có rủi ro cao/PEP trước khi tham gia, gia hạn KYC

- Tiến hành QA KYC hàng tháng cho hoạt động kinh doanh trên toàn Ngân hàng

- Giám sát và nâng cao quy trình/hệ thống KYC (Phát triển/nâng cao chức năng/UAT dự án)

- Là đầu mối liên hệ với các FI khác liên quan đến vấn đề đại lý KYC của Shinhan

- Báo cáo KYC MI hàng tháng

- Giám sát đào tạo AML hoàn thành hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng

- Kiến thức tốt về ngành Ngân hàng bao gồm các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giám sát giao dịch AML KYC hoặc AML

- Kỹ năng tổ chức, phân tích và điều tra tốt với khả năng phán đoán đúng đắn liên quan đến Rủi ro Tội phạm Tài chính.

- Tiếng Anh thành thạo cả viết và thuyết trình

- MS office, Excel xuất sắc

- Tinh thần đồng đội, làm chủ

- Chuyên ngành: Cử nhân Tài chính Ngân hàng/Luật

Nộp hồ sơ qua link: https://shinhancareer.com/en/jobs/apply/?id=359510